Kronologi Dugaan Penggelapan Dana Investasi Rp 30 Miliar, Rekan Bisnis dan Branch Manager Bank Diduga Terlibat

Beritabanten.com – Kronologi  dugaan penggelapan dana investasi sebesar Rp 30 miliar melibatkan seorang rekan bisnis dan seorang branch manager bank ternama. Peristiwa ini dialami oleh Kent Lisandi, seorang pengusaha, yang merasa dirugikan setelah uang yang disetorkannya untuk investasi jual beli ponsel tak kunjung kembali. Dana yang seharusnya digunakan untuk investasi tersebut diduga telah digelapkan, dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki akses ke sistem perbankan.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kent Lisandi, dana sebesar Rp 30 miliar tersebut disetorkan secara bertahap kepada rekan bisnisnya, Rohmat Setiawan, yang menjanjikan keuntungan besar dari investasi tersebut. Rohmat disebut mendapatkan dukungan dari Aris Setyawan, yang menjabat sebagai branch manager di Maybank Cabang Cilegon. Namun, masalah muncul ketika Kent berusaha mencairkan dana tersebut pada 25 November 2024. Ternyata, cek yang diberikan oleh Rohmat telah diblokir dengan alasan bahwa buku cek tersebut hilang.

Cek Diblokir, Dana Raib Tanpa Jejak

Saat dihubungi oleh wartawan, Kent mengungkapkan bahwa Rohmat mengklaim buku cek yang digunakan untuk transaksi tersebut hilang, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kejadian tersebut. Kejadian ini memicu kecurigaan, dan setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Kent menemukan bahwa dana tersebut telah dicairkan tanpa sepengetahuan dirinya.

Kuasa hukum Kent, Benny Wullur, dalam konferensi pers di Kemayoran, Jakarta Pusat, menegaskan bahwa ini merupakan tindakan penipuan terencana. “Dana sebesar Rp 30 miliar itu dicairkan tanpa sepengetahuan klien kami dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk oleh istri Rohmat,” ujar Benny.

Pelaporan ke Polisi dan Bank

Kent telah melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 30 November 2024. Selain itu, pada 2 November 2024, Kent juga menyurati Maybank untuk meminta pembekuan dana yang telah disetorkan ke bank tersebut, namun transaksi pemindahbukuan atas dana tersebut baru ditemukan pada 9 atau 10 Desember 2024. Benny Wullur menyebutkan adanya dugaan kelalaian, bahkan keterlibatan pihak bank dalam kasus ini.

“Kami menduga ada kelalaian atau bahkan keterlibatan dari pihak bank dalam kasus ini. Kami sudah melayangkan somasi kepada Maybank pada 11 Desember 2024, menuntut tanggung jawab mereka atas kerugian yang dialami klien kami sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata,” tambah Benny.

Pihak Kepolisian Telah Tetapkan Tersangka

Seiring dengan perkembangan kasus ini, pihak kepolisian telah menetapkan Rohmat Setiawan sebagai tersangka dalam dugaan penggelapan dana tersebut. Namun, meskipun sudah ada proses hukum, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Maybank terkait somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum korban.

Kasus ini menjadi sorotan publik, karena melibatkan uang nasabah yang disalurkan melalui lembaga perbankan. Kasus ini pun menambah panjang daftar insiden yang melibatkan bank dan dana nasabah yang disalahgunakan. Kejadian ini memunculkan pertanyaan besar mengenai keamanan sistem perbankan di Indonesia, terutama terkait pengawasan transaksi dan perlindungan dana nasabah.

Masyarakat Tunggu Tindakan Tegas

Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pihak berwajib untuk menyelesaikan kasus ini. Banyak yang berharap agar aparat hukum dapat mengusut tuntas dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penggelapan dana yang merugikan banyak pihak.

Dugaan keterlibatan pihak bank dalam kasus ini juga menjadi perhatian besar, mengingat pengelolaan dana nasabah seharusnya dilakukan dengan transparan dan aman. Pihak bank diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Demikian informasi mengenai kasus dugaan penggelapan dana investasi yang melibatkan rekan bisnis dan branch manager bank ini. Penyelesaian kasus ini akan menjadi ujian penting bagi kredibilitas sistem perbankan di Indonesia, serta kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. (Nbl)